ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Questions : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welche der folgenden Aussagen zu den 40 Empfehlungen und/oder 11 unmittelbaren Ergebnissen der Financial Action Task Force (FATF) von 2012 ist richtig?

A. Jede Gerichtsbarkeit kann sich an die FATF wenden, um privaten Zugang zu den Auslegungshinweisen zu den 40 Empfehlungen zu erhalten.
B. Der Eckpfeiler der 40 Empfehlungen ist die Annahme eines risikobasierten Ansatzes durch jede Gerichtsbarkeit
C. Bei den 11 unmittelbaren Ergebnissen handelt es sich um Empfehlungen speziell für Hochrisikoländer, die einer verstärkten Überwachung bedürfen.
D. Die 40 Empfehlungen wurden nicht aktualisiert, um die Auswirkungen neuer Technologien widerzuspiegeln

Question 2

Welche verdächtige Aktivität könnte der stärkste Hinweis auf Geldwäsche über ein Casino sein?

A. Ein Kunde bittet das Casino, seine Gewinne an einen anderen Glücksspielanbieter zu überweisen
B. Ein privates Unternehmen veranlasst Geldtransfers über das Casino auf die Wettkonten mehrerer Kunden.
C. Ein Kunde platziert regelmäßig mehrere Wetten auf dieselben Sportereignisse
D. Ein Kunde kauft eine große Menge Chips an einem Blackjack-Tisch mit Bargeld

Question 3

Ein potenzieller Kunde betritt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um dort eine Firma zu gründen. Der Buchhalter fühlt sich nach dem Treffen unwohl.
Welche zwei Beobachtungen des Buchhalters rechtfertigen eine Weiterleitung an den Compliance Officer? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Die Hauptaktivitäten des vorgeschlagenen Unternehmens sind der Import und Export neuer Möbel
B. Der potenzielle Kunde zeigt sich selbstbewusst, wenn er mit dem Buchhalter spricht und persönliche Daten angibt
C. Der potenzielle Kunde kann Dokumente zur Geld- und Vermögensherkunft vorlegen
D. Der potenzielle Kunde kann keine Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern machen
E. Der potenzielle Kunde präsentiert verwirrende Details über das geplante Geschäft und hat sehr wenig Wissen über die geplante Geschäftstätigkeit

Question 4

Bei der Bewertung und Verwaltung von Geldwäscherisiken bei der Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen als dem des Hauptsitzes sollte ein wirksames AML-Überwachungsprogramm:

A. Seien Sie konsistent mit den Audits der Zentrale
B. Legen Sie alle Berichte zu ausländischen Gerichtsbarkeiten der Zentrale zur Genehmigung vor.
C. Auf die höheren Standards der verschiedenen Rechtsräume zugeschnitten sein.
D. Halten Sie sich an die Richtlinien der ausländischen Gerichtsbarkeit, um sie mit den Richtlinien der Hauptniederlassung in Einklang zu bringen.

Question 5

Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A. Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
B. Geringe Transaktionsaktivität
C. Geplante Hypothekenzahlungen
D. Regelmäßige Renteneinzahlungen

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